一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

九豪董事會決議召開112年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國112年3月24日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：112年6月20日

　（二）停止股票過戶起訖日期：112年4月22日至112年6月20日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　

　（三）開會時間：09時30分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)

　　　　●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

　　　　開會地點： 桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)

　　　　視訊會議使用平台　○集保公司：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html

　　　　　　　　　　　　　○其它：

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)本公司111年度背書保證情形報告
(4)本公司111年度資金貸與他人情形報告
(5)大陸投資情形報告

　　　　2.承認事項：

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補表案

＊民國 111 年虧損撥補案
　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

無

　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

　　　　4.選舉事項：○無●有　補選本公司董事案

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他

　　　　5.其他議案：○無●有　解除董事競業禁止之限制

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：112年4月21日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱： 福邦證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址： 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

　　　　　　　　　　電話： (02)2371-1658

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月21日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他： 無

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2371-1658)。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-2371-1658)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園市平鎮區平東路一段160號)信封外請註明「徵求委託書函件」，電話：(03)450-7531，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部 。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 112 年 4 月 14 日起至民國 112 年 4 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東常會未發放紀念品。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國112年05月20日至112年06月17日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw
　3.其他說明：

九、特此公告