2023-04-20
一、公告序號:1 |
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二、股東會種類:股東常會 |
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三、主旨: |
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九豪董事會決議召開112年股東常會公告 |
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四、依據: |
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依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國112年3月24日董事會決議辦理。 |
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五、公告事項: |
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(一)開會日期:112年6月20日 |
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(二)停止股票過戶起訖日期:112年4月22日至112年6月20日 |
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債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: |
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(三)開會時間:09時30分(24小時制) |
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受理股東開始報到時間:09時00分(24小時制) |
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●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助 |
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開會地點: 桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室) |
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視訊會議使用平台 ○集保公司:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html |
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○其它: |
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(四)會議召集事由: |
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1.報告事項: |
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(1)本公司111年度營業報告 |
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2.承認事項: |
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(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案 |
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*民國 111 年虧損撥補案 |
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*另擬現金增資元股,認購率% |
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*其他: |
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3.討論事項: |
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無 |
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*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
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4.選舉事項:○無●有 補選本公司董事案 |
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目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 |
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5.其他議案:○無●有 解除董事競業禁止之限制 |
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6.臨時動議: |
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六、辦理過戶手續: |
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(一)辦理過戶日期時間:112年4月21日16時30分前(24小時制) |
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(二)辦理過戶機構名稱: 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
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地址: 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
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電話: (02)2371-1658 |
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(三)辦理過戶方式: |
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凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國112年4月21日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國112年4月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |
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(四)其他: 無 |
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八、其他應公告事項: |
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*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2371-1658)。 |
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九、特此公告 |