九豪精密董事會決議召開106年股東常會相關事宜

2017-05-16

1.董事會決議日期:106/04/21

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)

4.召集事由一、報告事項:

   (1)本公司105年度營業報告

   (2)監察人審查105年度決算表冊報告

   (3)本公司105年度背書保證情形報告

   (4)本公司105年度資金貸與他人情形報告

   (5)大陸投資情形報告

5.召集事由二、承認事項:

   (1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案

   (2)承認本公司105年度盈虧撥補議案

6.召集事由三、討論事項:

   (1)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

   (2)本公司擬以資本公積發放現金案

7.召集事由四、選舉事項:

   (1)本公司獨立董事補選案

8.召集事由五、其他議案:

   (1)解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:無